Відповідальний з фінансового моніторингу

Робота віддалено. Офіс вВ Дніпро, національна компанія з мікрокредитування шукає відповідального працівника з фінансового моніторингу:

1. грунтовні знання з профільного законодавства та регулювання діяльності фінансових установ

2. вміння та навички відслідковувати а аналізувати зміни законодавства з напрямку та складання на їх підставі внутрішніх нормативних документів фінансової установи;

3. обізнаність та вміння працювати зі звітність СПФМ;

4. контроль, аудит та впровадження механізмів належної перевірки клієнтів, ведення реєстрів PEP&# 039;s, реєстрів санкційних осіб, терористів;

5. щодення робота з контролю та перевірки операцій, лімітів, актуалізація даних;

6. навички та знання онлайн кредитування, основ бухгалтерського обліку для стратегічних впроваджень в системі обліку, аналізу та аналітики операцій та клієнтів;

7. складання внутрішніх положень, посадових інстукцій за напрямком, визначення рівнів працівників Установи, залучених до фінансового моніторингу СПФМ;

8. розробка та проведення навчальних заходів з напрямку доступною та зрозумілою мовою;

9. ведення та подання директору щотижневої та щомісячної звітності;

10. аудит налаштованих процесів та процедур за напрямком, діючих станом на зараз в Установі;

11. вміння стратегічного планування