Начальник Управління фінансового моніторингу, Відповідальний працівник Банку

Наш клієнт – В банк, який працює на ринку України з 2013 року. На даний час запрошує приєднатися до своєї команди Начальника Управління фінансового моніторингу

Вимоги:

• повна вища економічна чи юридична освіта або освіта в галузі управління;
• стаж роботи в банківській системі за напрямом діяльності у сфері ФМ не менше ніж 3 роки та стаж роботи на посаді керівника підрозділу ФМ не менше 1 (одного) року;
• глибоке знання чинного законодавства з питань ФМ, бух. обліку, та технологій проведення фін. операцій;
• досвід роботи з АБС Б 2;
• бездоганна ділова репутація.

Основні обов’язки:

• організація функціонування внутрішньої банківської системи фінансового моніторингу;


• забезпечення повідомлення спеціально уповноваженого органу про фінансові операції клієнтів, що підлягають обов’язковому та/або внутрішньому ФМ;


• розроблення, подання для затвердження, забезпечення постійного оновлення та контроль за виконанням внутрішніх документів Банку з питань ФМ;


• аналіз клієнтів банку та їх фінансових операцій, виявлення фін. операцій, які підлягають ФМ;


• прийняття рішення щодо віднесення фінансових операцій до таких, що підлягають ФМ;

• розроблення планів, програм навчання та підвищення кваліфікації працівників Банку

Умови роботи:

• Місце роботи – Київ, Берестейський проспект
• 09. 00-18. 00 з Пн-Пт
• Випробовувальний термін – 2-3 місяці, ЗП Показати грн.
• Після затвердження у НБУ: Показати грн.

Резюме надсилайте на адресу:Начальник Управління фінансового моніторингу, Відповідальний працівник Банку />